Юридические услугиПлатежные учреждения Сотрудничество с агентами

Сотрудничество с уполномоченными представителями

Если финансовое учреждение заинтересовано в предоставлении платежных услуг через уполномоченного представителя (в соответствии с законом «О платежной системе» – торговый представитель), необходимо зарегистрировать уполномоченного представителя в системе Чешского национального банка.

Если уполномоченного представителя использует платежная организация, он также должен соответствовать ряду требований. В частности, платежные учреждения должны гарантировать, что механизмы внутреннего контроля уполномоченного представителя подходят для предотвращения возможности отмывания денег и финансирования терроризма. Уполномоченные представители платежного учреждения также должны быть надежными, компетентными и иметь достаточный опыт в надлежащем и разумном предоставлении платежных услуг.

Соответствие вышеуказанным требованиям всегда должно проверяться и впоследствии обеспечиваться платежными организациями.

Если вы заинтересованы в подготовке договора с уполномоченным представителем, подготовке внутреннего регламента по контролю и сотрудничеству с уполномоченными представителями или другой консультации в этой области, пожалуйста, обращайтесь ко мне.

Вас интересует другая область права финансовых учреждений? Свяжитесь со мной!
Вам нужны другие юридические услуги?